Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento

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Información sobre Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento

  • Instructor/a: Financial Crime Academy
  • Idioma: Español
  • Categoría: Finanzas y Contabilidad
  • Plataforma: Udemy
  • Cantidad de veces visto: 746
  • Recursos necesarios para el curso de Financial Crime Academy

    Para hacer este curso necesitas:Un dispositivo electrónico con capacidad para ver o descargar videos en líneaEstar interesado en lavado de dinero, ALD / AML y cumplimientoNo necesitará conocimientos de expertos legales o comercialesNo necesitará experiencia laboral o conocimientos previos en Cumplimiento o ALD / AML

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    Financial Crime Academy

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    Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento

    Financial Crime Academy es el autor/a del curso Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento.
    El objetivo del estudio es que todos aquellos interesados en el tema puedan incorporar nuevos conocimientos para desempeñarse en el ámbito profesional de la mejor forma.


    Aprenda los conceptos básicos de anti-lavado de dinero (ALD/AML) y programas de cumplimiento de KYC, CDD, EDD, PEP y más

    Más detalles sobre el curso Esenciales ALD/AML: Lavado de dinero, KYC y ALD Cumplimiento

    Bienvenido al curso AML Essentials: Anti Money Laundering, KYC y Compliance, donde aprenderá todos los conceptos básicos y fundamentales sobre Anti Lavado de Dinero y Cumplimiento AML.Mejor curso de udemy del instructor udemy más vendido en anti-lavado de dineroCompletamente traducido al portugués (brasileño) con audio doblado y subtítulosSu viaje de aprendizaje cubrirá una serie de conceptos importantes sobre blanqueo de capitales y prevención del blanqueo de capitales, que incluyen:¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Y qué son los delitos predicados?¿Cómo funciona el blanqueo de capitales en la práctica? ¿Cuáles son las tres etapas del blanqueo de capitales?¿Qué es la lucha contra el blanqueo de capitales? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento?¿Qué es el enfoque basado en riesgos (RBA)? ¿Qué es una evaluación de riesgo de AML?¿Qué se requiere para un programa de cumplimiento de AML eficaz?¿Cuáles son los conceptos Know Your Customer (KYC) y Customer Due Diligence (CDD)?¿Qué es la debida diligencia mejorada (EDD) y qué son las personas políticamente expuestas (PEP)?¡Y muchos más!A lo largo de este curso, puede probar sus conocimientos recién adquiridos con preguntas de prueba. También encontrará una gran cantidad de recursos adicionales como parte de este curso, que incluyen hojas de trucos, listas de verificación, cuestionarios, tablas y más.No hay requisitos previos para este curso y se puede completar en solo 1 o 2 horas de su tiempo. ¡Es una muy buena inversión de tiempo!Certificado de completaciónCompletar este curso demuestra su dedicación para combatir el lavado de dinero y proteger su organización. ¿Por qué no demostrar que ha adquirido conocimientos especializados en el campo del ALD? Este curso viene con un Certificado de finalización que puede utilizar para mostrar sus habilidades recién adquiridas y un valor profesional mejorado a través de una mejor comprensión del cumplimiento de AML. ¡Inicie el curso y obtenga su certificado AML hoy!Valor adicional y Contenido AdicionalTambién hemos incluido material adicional increíble. En particular, obtendrá lo siguiente:3 cuestionarios con numerosas preguntas de cuestionario (en portugués)Lista de verificación del programa de cumplimiento de AML (en inglés)Diapositivas del curso como material de descarga (en portugués)Reseñas destacadas de Financial Crime Academy»Para mí, como principiante, esta capacitación fue un comienzo muy útil y me brindó una buena descripción general de los temas relacionados con la AFC».- Julia Engel»Trabajo como profesional de cumplimiento para un gran banco con sede en EE. UU. Que está explorando para entrar en cripto. Este curso me ha ayudado a obtener una buena comprensión del tema y ahora me siento bien preparado para los riesgos».- Alison Boyce»Estoy realmente contento y abrumado de observar el conocimiento del Instructor del curso. Se merece un gran aplauso por un curso tan bueno. Me encantaría ver más cursos de él sobre las áreas críticas de AML «.- Ahsan Habib, CAMSLa inscripción al curso le otorga acceso de por vida, sin vencimiento, a todas las conferencias del curso. Y todo esto viene con una garantía de devolución de dinero. ¡No tiene nada que perder y mucho conocimiento específico de AML valioso que adquirir! ¡Empiece este curso hoy!Este curso es perfecto para:Profesionales que deseen adquirir y demostrar conocimientos especializados en ALD / AML y cumplimientoProfesionales que desean aumentar su valor a través de una mejor comprensión de ALD / AML y cumplimientoLos principiantes y los estudiantes que desean desarrollar un conocimiento integral de ALD / AML y cumplimientoCualquiera que esté realmente interesado en el lavado de dinero, el blanqueo de capitales y el cumplimientoellaberinto.net

    ¿Qué aprenderás en el curso?

    Explica el término lavado de dineroComprender las tres etapas del blanqueo de capitalesEjemplificar esquemas comunes de lavado de dineroComprender la relevancia de la lucha contra el blanqueo de capitalesSea consciente de las consecuencias del incumplimientoReconocer el enfoque basado en riesgosIniciar la evaluación de riesgos ALD / AMLDiseñar un programa de cumplimiento ALD / AML efectivoComprender los conceptos de AML: CDD, EDD, KYC, KYCC, KYB y PEPUn dispositivo electrónico con capacidad para ver o descargar videos en líneaEstar interesado en lavado de dinero, ALD / AML y cumplimientoNo necesitará conocimientos de expertos legales o comercialesNo necesitará experiencia laboral o conocimientos previos en Cumplimiento o ALD / AML4.6 Puntaje del instructor1,695 Opiniones3,725 Estudiantes que tomaron el curso9 Cursos4.6 Puntaje del instructor1,573 Opiniones3,498 Estudiantes que tomaron el curso8 Cursos

    Conocimientos que te sumará el curso:

    Finance & Accounting

    Compliance

    Anti-Money Laundering

    Última actualización del curso:

    Última modificación 2/2021

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